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  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年9月3日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021年9月23日召开公司2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2021年9月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2021年9月23日上午9:15至下午15：00的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东能在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票能委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

  （1）凡2021年9月16日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东能以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书式样附后）

  8、现场会议召开地点：上海市浦东新区江山路2829号上海摩恩电气股份公司二楼会议室。

  上述提案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，详细的细节内容详见同日在指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的《第五届董事会第十二次会议决议公告》等相关公告。

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

  （3）异地股东能信函或传真方式办理登记，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，公司不接受电线-12:00、13:00-16:00；2021年9月22日(星期三) 9:00-12:00、13:00-16:00。

  （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  （2）本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

  （3）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  本次股东大会股东能通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件1。

  本次股东大会提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月23日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年9月23日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司2021年第二次临时股东大会现场会议，并代表本公司/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  注：1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

  3.委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示，则受托人有权代表委托人就该等议案进行表决。

  为保障公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规，制定会议纪律如下：

  1. 除合乎条件出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

  2. 股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告所持股票数量和持股人名称。股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，时间原则上不超过5分钟，经主持人同意后方可延长发言时间。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业机密或可能损害公司、股东利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

  3. 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护另外的股东合法权益，保障大会的正常秩序。若在会议召开中存在干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为。会议主持人或公司其他有关人员有权根据《上市公司股东大会规则》第二十二条的规定责令其退场。如其不服从，工作人员可采取对应的措施加以制止。

  4. 与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝任何人在会议现场录音、照相和录像。

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021年9月3日下午14:00上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会十二次会议在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2021年8月31日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和法规及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

  一、审议通过《关于公司投资建设新能源汽车电机专用扁型电磁线项目的议案》。

  依照公司经营发展的策略，为适应新能源汽车行业的迅速发展，进一步拓展公司在中高端电磁线的市场占有率，提升公司盈利能力，公司拟投资建设年产能30,000吨新能源汽车电机专用扁型电磁线亿元，其中固定资产投资30,000万元，流动资金30,000万元。项目所需资金由公司自筹。

  《关于公司投资建设新能源汽车电机专用扁型电磁线项目的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

  公司董事会拟定于2021年9月23日召开2021年第二次临时股东大会审议相关议案。

  具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》。

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本项目总体建设期大约为3年，项目建设及实施过程中，公司可能因市场风险、技术风险、资金风险等，导致无法实现预期投资收益。本项目提及的拟建产能、投资金额、营收等数值仅是公司在目前条件下进行的预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司将及时关注并积极采取有效对策和措施防范和控制风险，根据项目实施的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

  依照上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“摩恩电气”或“公司”）经营发展战略，为适应新能源汽车行业的迅速发展，进一步拓展公司在中高端电磁线的市场份额，提高公司纯收入能力，公司拟投资建设年产能30,000吨新能源汽车电机专用扁型电磁线项目（以下简称“本项目”）。

  本项目经公司第五届董事会第十二次会议审议全票通过，此投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，本项目在董事会审议通过后尚须提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

  1. 项目名称：新能源汽车电机专用扁型电磁线. 项目实施主体：上海摩恩电气股份有限公司

  5. 项目建设内容：本项目拟新建厂房，规划在三年内形成新能源汽车电机专用扁型电磁线吨/年。本项目分二期实施，规划在2022年6月完成一期建设，实现年产能10,000吨；在2023年底前完成二期建设，实现年新增产能20,000吨。

  9. 项目投产后的营业数据预测：本项目建成达产后，预计年新增产能30,000吨，可实现营业收入约30亿元。拟建产能、投资金额、营收等数值仅是公司在目前条件下进行的预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投入资产的人的业绩承诺。

  本项目总投资6亿元，其中固定资产投资30,000万元，流动资金30,000万元。项目所需资金由公司自筹。

  在“碳达峰”、“碳中和”背景下汽车的电动化推广成为了全球主要国家的共识。同时，随着我国经济的快速发展以及人们生活水平的提高，汽车普及率逐年攀升，但伴随而来汽车尾气排放的污染问题也日益凸显，为实现节约能源和环境保护的国家发展的策略目标，政府部门紧密出台了相关政策，大力支持新能源汽车的发展，如《“十四五”国家战略性新兴产业发展规划》、《节能和新能源汽车技术路线规划纲要》等。国家在《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》中明确了新能源汽车在2025和2035年的发展目标，到2025年我国新能源汽车的销售量占汽车新车销售总量的20％左右。根据中国汽车工业协会数据显示，2020年我国汽车销量达到2531.1万辆，根据往年数据和未来我国经济发展趋势来看，前瞻预计未来我国汽车销量将以每年6％的增速进行增长，到2026年我国汽车新车销售量约为3590万辆，而新能源汽车销量按2025年的20％来推算，约能达到718万辆左右。因此，发展新能源汽车是全球汽车产业转型升级绿色发展的必由之路，也是新时代中国汽车产业高质量发展的战略选择。

  随着新能源汽车的高速发展，作为新能源汽车核心部件的驱动电机的市场需求也进一步增加。电机作为新能源汽车核心三电系统之一，占到整车价值的5-10%，是新能源汽车产业链最为核心的零部件之一。电机的发展始终以整车需求为主，新能源汽车目前处于快速发展时期，产品质量快速提升，消费者对整车性能要求越来越高。整车对电驱动系统的主要要求是高效率、高功率密度、高集成性和低成本。因此，小型化、高速化将是新能源汽车电机的主要发展趋势，而小型化必然要求电机功率密度有大幅度提升。扁线电机能量效率高、功率密度高、高集成度和低成本化，有望快速替代传统圆线电机。扁线电机相比传统圆线pct，可在更小的铜线绕组合定子体积质量下实现相同电机功率，降低整车电耗同时提升续航，降低电池用量进而降低成本，同时更小电机体积有利于实现电驱系统多合一集成。同时，扁线绕线方式带来的低内阻提升电机能量转换效率，这也是改善整车续航和电池成本的重要因素。

  根据2020年新能源汽车销量前15名中，仅有三款采用了扁线月汽车的新能源汽车销量前15名中，扁线电机的渗透率大幅提升至27%。根据开源证券研究报告显示，2025年新能源汽车驱动电机中扁线）公司具备了项目实施的人才、技术、市场等各项条件

  公司成立于1997年10月，由国内自然人发起，注册资本4.392亿元。经营范围为电线电缆及附件的研发、制造及销售。

  摩恩电气是中国电器工业协会会员单位、上海市电线电缆行业协会常务副会长单位、AAA级守合同重信用企业、上海市科技小巨人企业、上海市专利试点企业。公司已经通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14000环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。公司研发中心被审定为上海市级企业技术开发中心。公司深耕电线电缆行业多年，具有一定的人才、技术、品牌和市场销售优势。

  公司控股子公司江苏迅达电工材料股份有限公司（以下简称“江苏迅达”）自成立以来，引进了一批来自电磁线行业知名企业的专业管理团队，核心成员拥有平均超过二十年以上的高科技企业管理经验，核心团队曾经营的企业年产值超过二十亿元。

  江苏迅达生产的电磁线产品广泛应用于风力发电机、轨道交通牵引电机、干式变压器、电抗器等厂家，分别与中车集团、中车电机、湘潭电机、安徽鹰峰等国内著名企业建立了良好的合作关系。比如，江苏迅达生产的薄膜烧结铜扁线用于湘潭电机海上风电项目、240级漆包铜扁线用于哈电集团广东大亚湾核电站项目，同时新开发的新能源电动汽车用200级漆包铜扁线已配套于襄阳中车的电动公交车及二汽商用车项目和安徽鹰峰比亚迪电动马达项目。基于上述优质的客户资源，一方面有利于公司与下游客户共同进行技术攻关，把握市场方向，不断增强研发、生产能力；另一方面，为新建的新能源汽车电机用扁平电磁线产品销售奠定了良好基础。

  公司将充分发挥自己的优势，积极努力地拓展新能源汽车等领域电磁线）公司具备区域优势

  本项目所在地位于中国(上海)自由贸易试验区临港新片区江山路2829号，土地为公司自有。

  临港有很厚重的产业基础。目前，集聚的产业项目超过500个，初步形成了新能源装备、海洋工程、智能制造、生物医药、人工智能等一批骨干企业，也集聚了一批国内外行业领军企业，如特斯拉、上海汽车。到2025年，将建立比较成熟的投资贸易自由化便利化制度体系，打造一批更高开放度的功能型平台，集聚一批世界一流企业，区域创造力和竞争力显著增强，经济实力和经济总量大幅跃升。到2035年，建成具有较强国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区，形成更加成熟定型的制度成果，打造全球高端资源要素配置的核心功能，成为中国深度融入经济全球化的重要载体。

  园区公用工程配套齐全，区域优势和制度优势明显，具备良好的建设条件，有利于项目顺利建设。

  基于新能源汽车行业总体需求增加与扁线电机渗透率提升双重因素影响之下，预计扁线市场需求有望爆发式增长，公司作为电磁线产品供应商，将顺应市场发展趋势，开展扁线业务。故“新能源汽车电机专用扁型电磁线项目”的实施不但可以满足市场对于扁线产品的需求，也有利于完善公司的产品结构，扩大自身竞争优势。

  本项目主要涉及生产扁平电磁线，以供新能源汽车驱动电机配套使用，其顺利实施不仅能够提高产品的销售附加值，也能迅速为公司带来可观的经济效益。此外，扁线的制作过程可以进一步掌握新能源汽车驱动电机的应用及其特殊需求，并反过来促进电磁线产品的改善提升，以带动整个电磁线行业技术和工艺的发展。同时，新能源汽车驱动电机用扁平电磁线产品一般直接按照客户要求进行设计，能有效缓解新能源驱动电机厂家在线材应用过程中遇到的特种线材产品开发周期长、样品开发投资成本高等问题，在一定程度上将对新能源汽车产业链、供应链升级做出积极贡献。

  电磁线行业的发展与国民经济的发展密切相关，受经济波动的影响明显。国家宏观经济运行所呈现出的波动会使公司产品的市场需求具有明显的顺周期性。电磁线行业的起伏与下游制造业息息相关，而下游制造业易受宏观经济环境变化的影响，从而使公司生产经营面临经济波动的周期性影响。

  近年来，铜价出现了大幅波动，虽然行业普遍采用产品售价与铜价挂钩的定价原则，能够在较大程度上对冲铜价波动对企业经营的影响，但若铜价大幅波动仍将给企业生产经营带来不利影响。

  扁线电机生产线倍，同时扁线电机对产品的一致性要求高，技术难度大，需要投入精度较高的自动化伺服设备，焊接设备，hair-pin线形成形设备和工装模具等。且因公司自有资金较少，存在一定的资金缺口，需靠内外部融资解决资金问题，资金筹措进度和实施进度存在不确定性。

  项目总体建设期为3年，项目建设及运营进度存在较大不确定性，期间影响因素较多，存在建设延期不能按时交付使用的风险。鉴于项目总体建设期较长，运行投产初期收入和利润较低，业绩影响存在较大不确定性。

  综上，公司在未来建设及运营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，对此，公司将采取积极的发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。

  随着新能源汽车等行业的迅速发展，必将带动特种电磁线尤其是扁线的发展，市场前景广阔，不仅进一步稳固公司行业地位，也将成为公司新的利润增长点。本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本项目的实施对公司2021年经营成果暂不产生重大影响，成功实施后将促使公司在电磁线领域的潜力更大释放，有利于建立公司在该产品领域的声誉，拓展与高端品牌商的合作基础，提升公司在细分市场的占有率，符合全体股东的利益。